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置顶反洗钱监管可能漏掉30%恐怖融资交易顺水鱼财经

近期，法国因违反法律，帮助遭美制裁的国家转移资金，面临史上最高的89.7亿美元巨额罚款。这令全球业意识到，反恐怖融资监管的违规处罚力度之大，不亚于投行操纵价格与LIBOR定价。 “其实，巴黎银行自身没有参…
2019-05-13 08:43类目：央行

置顶人行呼和浩特中支加强支付机构反洗钱监管顺水鱼财经

本报讯 记者田晓超报道 近年来，人行呼和浩特中支不断创新工作路径，采取多种措施有效提升支付业反洗钱工作水平。该行秉持服务与监管并重的理念，在强化对新设机构工作辅导的基础上，及时从基本信息、业务范围、…
2019-05-13 08:24类目：央行

置顶反洗钱改革工作取得成效顺水鱼财经

本报讯 记者温跃 通讯员李雁 邹德志报道 人行威海市中支以试点工作为契机，优化工作流程，完善工作机制，提高可疑交易分析质量，提升洗钱和恐怖融资风险防范能力，反洗钱改革试点工作逐步在多个金融机构推开，取…
2019-05-13 08:23类目：央行

置顶传反洗钱新规要求金融机构对客户进行风险评级顺水鱼财经

和讯消息 据相关媒体4月18日报道，中国的反洗钱及欺诈交易新规要求，中国金融机构对客户进行风险分级，并按照从1到5五个级别给客户风险评级。 报道称，主要几家会计师事务所表示，正向中资银行提供风险评估模型…
2019-05-13 07:11类目：央行

置顶央行：继续加强对高风险业务和客户反洗钱监测顺水鱼财经

<img alt=中国人民银行党委委员、副行长李东荣(资料图) src="http://i8.hexunimg.cn/2012-07-24/143927033.jpg" align=middle border=1>中国人民银行党委委员、副行长李东荣(资料图) 落实风险为本监管原则 防范…
2019-05-13 06:15类目：央行

置顶李东荣：加强对高风险机构和业务反洗钱监测顺水鱼财经

和讯消息 党委委员、副行长7月24日在2012年上半年全国反洗钱形势通报会上指出，各金融机构着力加强反洗钱内部控制体系建设，积极研究探索建立切合实际的可疑交易报告制度，将有限的监测资源向高风险机构和业务倾…
2019-05-13 06:14类目：央行

置顶加强反洗钱工作协同配合顺水鱼财经

日前，人行武汉分行牵头召开了第六次湖北省反洗钱工作联席会议，分析当前反洗钱工作面临的形势，明确当前和今后一段时期反洗钱工作主要任务。会上，人行武汉分行分别与湖北省公安厅、省检察院、武汉签订了合作协…
2019-05-13 05:56类目：央行

置顶推动反洗钱监管模式升级顺水鱼财经

通讯员安英俭报道 记者从近日召开的人行分行反洗钱工作会上获悉，2012年，沈阳分行将转变监管思路，在全面优化评估体系的基础上，探索建立以风险防范为(,)目标、以法人监管为核心的差异化、立体化监管模式，积…
2019-05-13 05:45类目：央行

置顶央行：完善反洗钱非现场监管顺水鱼财经

21日至22日，中国人民反洗钱工作会议在深圳召开。会议指出，2011年反洗钱工作任务十分艰巨。将完善反洗钱非现场监管工作，有计划、有重点地做好现场检查工作，帮助金融机构提高预防风险的能力，并做好大额和可疑…
2019-05-13 03:22类目：央行

置顶央行反洗钱3711亿顺水鱼财经

中国人民27日披露的数据显示，2009年人民银行反洗钱报案达654起，涉及金额折合人民币3711.7亿元。 2009年，人民银行反洗钱调查工作取得明显成效。全年共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次，向侦查…
2019-05-13 01:15类目：央行

置顶去年央行反洗钱涉案金额3711亿顺水鱼财经

据27日披露的数据显示,2009年人民反洗钱报案达654起,涉及金额折合人民币3711.7亿元。 2009年全年人民银行共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次,向侦查机关报案654起,涉及金额折合人民币3711.7亿元…
2019-05-13 01:15类目：央行

置顶2009年央行反洗钱报案654起顺水鱼财经

中国人民27日披露的数据显示,2009年人民银行反洗钱报案达654起。 2009年,人民银行全年共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次,向侦查机关报案654起,涉及金额折合人民币3711.7亿元。此外,人民银行配合…
2019-05-13 01:14类目：央行

置顶央行去年反洗钱涉案3711亿元顺水鱼财经

昨天记者从获悉，2009年央行反洗钱调查工作取得明显成效。全年共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次，向侦查机关报案654起，涉案金额折合人民币3711.7亿元。人民的反洗钱报案线索已经成为各地侦查机…
2019-05-13 01:13类目：央行

置顶央行:去年反洗钱向侦查机关报案涉金额3711.7亿元顺水鱼财经

<img src="http://img.hexun.com/2010-04-27/123553953.jpg"> 中国人民27日透露，2009年人民银行共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次，向侦查机关报案654宗，涉案金额合人民币3711.7亿元。 人民银…
2019-05-13 01:12类目：央行

置顶2009年央行反洗钱报案654起 涉及金额3711亿元顺水鱼财经

中国人民27日披露的数据显示，2009年人民银行反洗钱报案达654起，涉及金额折合人民币3711.7亿元。 2009年，人民银行反洗钱调查工作取得明显成效。全年共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次，向侦查…
2019-05-13 01:12类目：央行

置顶我国首份国家反洗钱战略出炉顺水鱼财经

我国首份国家反洗钱战略出炉。继之前将反洗钱领域从扩展到证券、、和信托后，我国将逐步在一些特定非金融行业也开展反洗钱工作。30日，我国反洗钱工作部际联席会议发布的《中国2008-2012年反洗钱战略》（简称《…
2019-05-13 00:16类目：央行

置顶首份国家反洗钱战略面世顺水鱼财经

12月30日，中国人民、最高人民法院、公安部联合召开新闻通气会。中国人民银行副行长苏宁在通气会上，向新闻媒体介绍了《中国2008-2012年反洗钱战略》（以下简称《战略》）的有关情况，并回答了记者提问。 苏宁…
2019-05-13 00:15类目：央行

置顶我国发布“反洗钱战略” 彩票纳入反洗钱监管顺水鱼财经

、反洗钱工作部际联席会议昨天发布了中国首部反洗钱战略，确定了构建反恐融资网络等行动要点，彩票、支付清算等非金融业被纳入监管，并将全力追偿境外犯罪资产。 根据《中国2008至2012年反洗钱战略》，中国将在…
2019-05-13 00:14类目：央行

置顶欧元集团主席：塞浦路斯显然缺乏打击反洗钱的行动 提供者 DailyFX

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2019-05-12 19:54类目：外汇资讯

置顶欧元集团主席：塞浦路斯反洗钱报告并没有公开 提供者 DailyFX

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2019-05-12 19:54类目：外汇资讯

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