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找到63条

置顶上海首例骗购外汇案开庭审理 涉案金额超2亿美元顺水鱼财经

正义网讯 (记者明)2017年1月16日,由上海市浦东新区检察院提起公诉的上海首例骗购外汇案开庭审理。截至案发,该团伙骗购外汇共计28笔,总额2.12亿,非法获利1370万余元。 经查,自2015年11月起,李某等5人在上海注册…
2019-05-14 16:33类目：外汇市场

置顶春节前夕，大疆痛下反腐狠手：涉案百余人，预计损失超10亿元顺水鱼财经

大疆表示，“腐败的范围比想象要大得多，现在只处理到冰山一角”，预计牵涉范围超过百人，涉及的贪腐金额可能超过10亿人民币。目前，大疆员工总人数约为14000人。 <BR />1月17日，全天候科技独家获悉，大疆创新内…
2019-05-14 16:01类目：理财

置顶广东地下钱庄骗购外汇涉案金额2300余亿元顺水鱼财经

昨日，广东省公安厅召开打击利用公司和地下钱庄转移赃款专项行动发布会。记者获悉，近日，在广东省公安厅的统一指挥下，先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140…
2019-05-14 14:43类目：外汇市场

置顶深圳地下炒汇炒金千余人受害 涉案金额近18亿顺水鱼财经

近日,深圳警方联合行政执法部门开展专项行动,成功打掉非法网络炒汇及非法炒卖黄金的犯罪窝点10个,刑拘44人,累计涉案金额近18亿元人民币,受害投资者千余人。 据深圳经侦部门介绍,一些公司未经过国家主管部门批准…
2019-05-14 14:13类目：理财

置顶银行白领操控钱庄涉案50亿 半年获利200万(图)顺水鱼财经

<img border=1 alt="?葛晓明在接受采访。 本报记者钱卫华摄" align=middle src="http://i5.hexunimg.cn/2012-07-23/143849524.jpg"> <img border=1 alt=银行白领操控钱庄涉案50亿 align=middle src="http://i6.he…
2019-05-13 23:13类目：理财

置顶10余地下钱庄非法倒卖外汇被查 涉案资金1400亿元顺水鱼财经

11月14日北京市公安局官方微博“平安北京”昨日发布消息称近期捣毁进行非法外汇交易的地下钱庄十余家，非法交易金额高达1400亿元。
2019-05-13 22:31类目：外汇市场

置顶11家银行外汇业务违规涉案13亿美元 外汇局开多张百万罚单顺水鱼财经

11家银行外汇业务违规涉案13亿美元 外汇局开多张百万罚单 2017年04月12日 08:29来源：新浪财经 责任编辑：韩朝霞 <BR /> ​据悉，外汇局向各地分局、全国性中资银行通报了12起外汇违规案例，涉及11家银行，包…
2019-05-13 17:23类目：原油

置顶银监会查处陕西河南两地质押贷款案件 19家涉案机构被罚5250万元顺水鱼财经

本报记者 傅苏颖 《证券日报》记者从银监会获悉，近日，经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序，陕西、河南银监局依法查处了辖内金融机构质押贷款案件，对两地涉及该案的19家业…
2019-05-13 16:53类目：央行

置顶14部委联席会：去年非法集资涉案金额2511亿元顺水鱼财经

  本文首发于微信公众号：金融观察团。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。 4月25日，最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、农业部…
2019-05-13 15:56类目：央行

置顶银监会最高检等四部门联合发文 提升涉案资金查询冻结效率顺水鱼财经

新华网北京1月8日电（记者姜琳、李延霞）记者8日从获悉，银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部联合发布《业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，提出广泛运用现代，利用跨地…
2019-05-13 10:09类目：央行

置顶银监会等四部门联合发文 提升涉案资金查控效率顺水鱼财经

长江商报消息 记者8日从获悉，银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部联合发布《业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，全面提升涉案资金查控效率。（新华社）
2019-05-13 10:08类目：央行

置顶多部门联合发文：冻结涉案存款期限不超6个月顺水鱼财经

证券时报记者 孙璐璐 昨日，会同最高人民检察院、公安部、国家安全部联合发布《业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，以优化银行业金融机构协助相关部门查询冻结工作机制，保障刑…
2019-05-13 10:08类目：央行

置顶中国查热钱73.4亿美元 6银行涉案被通报顺水鱼财经

中新社北京10月28日电 记者28日从中国国家外汇管理局获悉,截至10月,中国多省份打击“热钱”专项行动共查实外汇违规案件197宗,累计涉案金额73.4亿美元。该局今日并通报了6家外汇的8宗违规案。 外汇局称,中国正在…
2019-05-13 02:08类目：央行

置顶去年央行反洗钱涉案金额3711亿顺水鱼财经

据27日披露的数据显示,2009年人民反洗钱报案达654起,涉及金额折合人民币3711.7亿元。 2009年全年人民银行共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次,向侦查机关报案654起,涉及金额折合人民币3711.7亿元…
2019-05-13 01:15类目：央行

置顶央行去年反洗钱涉案3711亿元顺水鱼财经

昨天记者从获悉，2009年央行反洗钱调查工作取得明显成效。全年共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次，向侦查机关报案654起，涉案金额折合人民币3711.7亿元。人民的反洗钱报案线索已经成为各地侦查机…
2019-05-13 01:13类目：央行

置顶中国外管局报告：去年破获地下钱庄案件60余起，涉案金额上万亿元 提供者 Reuters

路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式指出，去年大力打击外汇领域违法违规交易行为。参与跨部门打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，严厉打击逃骗汇等各类违法违规行为…
2019-05-11 22:57类目：股市

置顶公牛集团因专利侵权被索赔近10亿元，涉案专利与安全插座有关 提供者 蓝鲸财经

蓝鲸TMT频道3月10日讯，近日，通领科技诉公牛集团专利侵权案在江苏省南京市中级人民法院开庭。据悉通领科技要求公牛集团赔偿共计9.99亿元。通领科技诉称公牛集团未经许可使用的两项专利，分别是发明专利支撑滑动…
2019-05-10 23:06类目：外汇资讯

置顶卓达房地产集团再被列入失信被执行名单，涉案金额达573.59万元 提供者 蓝鲸财经

近日，卓达房地产集团因5起案件被列入失信被执行人名单，执行法院为天津市武清区人民法院。天眼查信息显示，其中，(2017)津0114民初14510号案件涉案金额63.505万元;(2017)津0114民初14511号案件涉案金额152.1232…
2019-05-10 22:26类目：外汇资讯

置顶11家银行外汇业务违规涉案13亿美元 外汇局开多张百万罚单_第一黄金网

11家银行外汇业务违规涉案13亿美元 外汇局开多张百万罚单 2017年04月12日 08:29来源：新浪财经 责任编辑：韩朝霞​据悉，外汇局向各地分局、全国性中资银行通报了12起外汇违规案例，涉及11家银行，包括国有大行、…
2019-05-07 17:00类目：外汇资讯

置顶已经有208人逮捕 涉案金额预计超过千亿美元-外汇之家

摘要 外汇网11月10日讯——据法国“24小时”新闻台11月9日援引法新社报道，沙特官方当日宣布，已在近日开展的反腐行动中逮捕超过200人。这次是沙特近代外汇网11月10日讯——据法国“24小时”新闻台11月9日援引法…
2019-05-07 06:36类目：外汇资讯

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