银监会要求银行完善外籍人士持护照开户管理顺水鱼财经

2019-05-13 00:17:59浏览：13评论：0来源：顺水的鱼MT4外汇EA趋势对冲马丁延迟套利指标智能交易系统

核心摘要：据消息人士透露，2009年底以来，我国个别地区出现境外不法分子利用我国境内开立虚假账户，并以此诈骗境外客户资金的案件，对我国银行业声誉造成了严重的不良影响。为此，在2009年底紧急出台了相关通知，要求加强对外籍人士持护照在境内银行开户的管理工作。银监会规定，银行业金融机构发现有涉嫌诈骗的外国人开户时，应及时将开户资料报送开立银行账户主管部门把关分析，并立即报送公安机关处理。

据消息人士透露，2009年底以来，我国个别地区出现境外不法分子利用我国境内' 银行开立虚假账户，并以此诈骗境外客户资金的案件，对我国银行业声誉造成了严重的不良影响。为此，' 银监会在2009年底紧急出台了相关通知，要求加强对外籍人士持护照在境内银行开户的管理工作。银监会规定，银行业金融机构发现有涉嫌诈骗的外国人开户时，应及时将开户资料报送开立银行账户主管部门把关分析，并立即报送公安机关处理。