客服热线：
手机版
二维码
尽管去年四季度以来“热钱”流入形势已有所缓和，但4月24日，国家' target='_blank' >外汇管理局有关负责人表示，今年仍将加大对“热钱”等异常跨境资金流动的监测和打击力度。
去年四季度我国资本和金融项目转为逆差290亿，是2010年' target='_blank' >外汇局按季度公布国际收支' 数据以来资本和金融项目首现逆差。外汇局在此前公布的《2011年中国跨境资金流动监测报告》中表示，四季度资金流出，一方面是由于国内外宏观经济金融环境发生较大变化，境内机构和个人的涉外收支行为出现调整；另一方面也是打热钱等政策调控成效开始显现。
不过，4月24日，' target='_blank' >央行公布的最新数据显示，3月末外汇占款余额为25.65万亿元，当月新增约1246亿元' 人民币，高于2月的251.15亿新增，但低于1月的1409亿元。由于3月贸易顺差为53.5亿' 美元，实际外商直接投资（FDI）为117.57亿美元，若按照“外汇占款-贸易顺差-FDI”的方法粗略估算，3月“热钱”或小幅流入约30亿美元。
一直到去年三季度，在人民币单向升值预期下，我国多数时间面临“热钱”流入的压力。上述' target='_blank' >外管局负责人在接受记者采访时表示，2007年至2011年，外汇局共查处外汇违法违规案件1.5万多起，共处行政罚款12.7亿元人民币。其中，2011年将应对和打击“热钱”专项行动扩大到全国，全年共查办外汇违规案件3488起，收缴罚没款5.03亿元人民币。
在打击地下钱庄等重大外汇违法违规活动方面，上述负责人表示，2007年至2011年，外汇局共查处各类大要案件23起，涉案319.37亿元人民币，配合公安机关共破获地下钱庄案65起、网络炒汇案26起、非法买卖外汇案119起，涉案金额逾1000亿元人民币，抓获犯罪嫌疑人1000余名，处行政罚款约1.6亿元人民币。
他亦坦承，随着外汇收支规模的不断扩大，外汇交易方式越来越复杂，“热钱”等外汇违法违规资金流动更加复杂和隐蔽，传统依靠人力和手工开展外汇检查的方式已不能适应形势和工作的需要。为提高检查效率，实现对“热钱”等违法违规资金的精确打击，2010年外汇局开发了“外汇非现场检查系统”。
外汇局在《2010年中国跨境资金流动监测报告》中曾对过去十年“热钱”流入的规模做过估算，年均流入近250亿美元，占同期外汇储备增量的9.0%。而到2011年，“热钱”流入态势发生变化，《2011年中国跨境资金流动监测报告》显示，2011年波动性较大的跨境外汇收支相抵仅为-31亿美元，即“热钱”大约流出31亿美元，这主要是由于四季度波动性较大的跨境资金流出大约600亿美元。
尽管这意味着“热钱”流入的压力已减轻，不过上述负责人表示，今年仍将加大对“热钱”等异常跨境资金流动的监测和打击力度；充分发挥外汇非现场检查系统优势，抓住重点开展专项检查和调查；继续加大对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的打击力度等。
