银监会严查风险瞒报迟报 五金融机构被点名顺水鱼财经

有知情人士昨日透露，一份来自" 银监会名为“部分案件（风险）迟报瞒报问题”的通报正逐级下发到各大金融机构、基层监管机构，包括廊坊市文安信用社、" 中国银行在内的五家机构因“瞒报、迟报”被点名。银监会对上述机构将依据影响程度启动追责机制。

监管机构的调查显示，此次申报主要针对" 银行员工涉嫌参与集资诈骗罪、非法经营罪、诈骗罪，以及高利贷等四个违法、犯罪领域。文件重点通报了几大机构瞒报、迟报风险信息。被作为典型通报的分别是河北省廊坊市文安县信用联社员工涉嫌集资诈骗案，山西忻州多家银行倒卖银行承兑汇票涉嫌非法经营和诈骗案件，中国银行辽宁盘锦分行员工疑似参与“高利贷”案。

因迟报被通报的是中国银行辽宁盘锦分行。2012年4月初，该分行某员工因涉嫌参与“高利贷”行为被强制休假。5月9日当地经侦支队对此立案。其后，该分行未按规定向当地银监分局报告案件相关情况。