中国银行业协会外资银行工作委员会举办反洗钱工作座谈会顺水鱼财经

2014年11月4日上午，中国银行业协会外资银行工作委员会在京举办了反洗钱工作座谈会。人民银行反洗钱局政策监督处处长张军、徐启鹏出席了会议并进行了主题演讲。会议由协会副秘书长白瑞明主持，' 东亚银行、' 汇丰银行、' 渣打银行等16家外资合规和反洗钱部门负责人参加了座谈会。

会上，张军处长向与会代表介绍了我国目前在反洗钱监督管理方面的总体架构，就反洗钱工作的主要工作内容和分工、反洗钱监督管理的主要方式、我国反洗钱工作下一步的工作安排及政策走势等几方面为与会代表进行了详细的讲解。同时对会员单位提出的关于可疑交易的管理制度、反洗钱监督管理信息报表的报送、' 美国海外账户纳税法案等热点问题给予了解答。与会会员单位代表纷纷表示此次活动解决了各行在执行反洗钱工作规定中遇到的难点问题，充分体现了协会和委员会以会员单位的切身需求为出发点，很好地发挥了沟通桥梁的作用，大家的收获很大，希望委员会将来能继续组织此类交流会。

白瑞明副秘书长指出，中国银行业协会外资银行工作委员会一直致力于搭建外资银行与监管机构沟通的平台，同时在会员单位之间进行经验交流共同探讨解决方案，取得了圆满成功，后续将根据会员单位的需求继续举办此类活动，推动外资银行在华合规经营。