上海召开反洗钱联席会议顺水鱼财经

记者李强

晨报讯昨天，上海市反洗钱工作联席会议第三次工作会议在中国人民银行上海总部召开。会议讨论部署了今后一段时期工作重点，深化了联席会议成员单位反洗钱合作事宜。联席会议召集人、中国人民银行上海总部副主任胡平西作了主题报告。

胡平西强调，上海市反洗钱工作仍处于初级阶段，很多方面仍需改进和完善。下一步主要工作是：高度重视洗钱风险和恐怖融资风险威胁，不断完善反洗钱组织体系和内控制度建设；推行以风险为本的反洗钱监管方法，继续做好对金融机构反洗钱现场检查工作；理顺大额现金存取管理工作，有效控制大额现金存取环节的洗钱风险；加强可疑交易的分析工作，提高重点可疑交易报告分析水平；继续深入开展行政调查工作，主动破获涉嫌洗钱的大案要案。