反洗钱 350家金融机构现场“被捉”顺水鱼财经

中国反洗钱工作的阶段性战果昨日出炉：2007年全年，央行共对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，对350家违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计2652．42万元；共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币约288亿元。

农村金融机构被罚比例显升

央行昨天发布的《2007年中国反洗钱报告》显示，国有和股份制商业银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最高，为54.55%；农村信用社和农村商业银行被处罚的比例明显上升，显示这两类金融机构反洗钱工作合规程度亟待提高。中央' 财经大学中国银行(' 601988,' 股吧)业研究中心主任郭田勇表示，国有和股份制商业银行经营网点多，被犯罪分子利用的几率相对较高；同时，洗钱等非法经济行为有许多是在基层和县域一些经济主体完成，而农村信用社和农村商业银行恰恰多处基层和县域一级中，其管理机制亦较城市商业银行薄弱，遂给犯罪分子提供更多可乘之机。