加拿大麦道夫：多伦多华人区曝金融投资大案顺水鱼财经

初到多伦多的内地人士,往往叹服于其投资" 理财业的发达。虽然多伦多的华人仅有数十万,但大大小小对华人提供服务的投资理财公司及个人从业者却有几百上千之多。

多伦多数目庞大的投资理财军团,不仅涉及银行、证券、" 保险、" 基金、" 期货、投资公司等各类机构,其业务种类也可谓包罗万象。但这么多的公司个人扎堆发展业务,结果却令人喜忧参半。一方面他们极大地丰富了华人投资者的知识和信息来源,也可以满足投资者几乎所有层面的个性化需求;但另一方面,难免会鱼龙混杂,投资者稍不留神就可能坠入陷阱。

麦道夫案件已将承诺高额固定收益与金融骗局画上等号。但在多伦多,许多华人却对类似金融骗局缺乏最基本的防范心理和手段。

近期在多伦多华人社区爆出两宗金融投资“大案”,其性质均为承诺高额固定收益,但结果却都是令投资者血本无归。

第一宗案件的主角是专业投资理财顾问杨某,他是多伦多某金融公司的总裁,因投资失败最近宣布破产并自杀未遂。损失惨重的客户拿到相关证据后以涉嫌金融诈骗将其告上法庭。

据《第一财经日报》了解到,杨某早年毕业于国内某知名大学,后赴美国学习工作,大约10年前移民加拿大。杨某起先从事保险业据说做得相当成功,辉煌时在某大公司做管理职位,手下掌管几十人,但此后他却走上了贪婪的敛财之路。

杨某成立了自己的金融公司后,开始四下吸收客户资金,并许以高达15%的年回报。在很短的时间内就有不少华人新移民成为他的客户,有人看重的是15%的年回报,有人看重的是对杨的信任,许多客户连最基本的合同都没有签,只有一个笼统的资金收据,就把几万乃至几十万加元交到了他的手里。

杨某拿到资金后便涉足股票 市场,很快就输得一塌糊涂。2008年夏天,他卖掉了自己的房子,几个朋友也凑了些钱帮他堵上了亏损的窟窿,他也希望自己最后一博可以翻本,但无情的市场最终让他回天乏力,到2008年底输得精光,包括他自己的钱、朋友的钱和客户的钱,于是他宣布破产。

当地媒体援引知情人士信息透露,杨某的这些客户多数是大陆新移民,他们辛辛苦苦的多年积蓄、准备买房子的钱、给父母看病的钱、给孩子上学的钱,如今已经全部泡了汤。据估计,牵扯到这场金融骗局中的客户有20多个家庭或个人,损失总额已达200万加元。

另一宗案件的主角则更加“神乎其神”,宣称能够保证每周盈利1%,而他的公司涉及的客户资金也达到数千万加元,此人便是唐某。

唐某在多伦多行事高调,拥有众多金光闪闪的头衔,本地华人媒体在报道他时也大多以唱赞歌为主。他主要操作" 外汇、黄金、原油指数期货等,以日内交易为主,据称其每日交易在2~30笔左右。在解释其交易策略时,他宣称是仅动用全部客户资金的1%,然后放大20倍进行交易,如果做错则最大损失仅为1%,近几年他已经可以做到总资金每周稳定回报1%。

事发肇因据说是唐某本人“告全体投资人书”最近被当地媒体曝光,在文中他表示:“我进行了暗箱操作,在几乎达到既定目标时,被突然的大额挤兑所揭穿,计划夭折,演变到了目前的绝境。我后悔晚矣,实在是愧对大家。”据内部知情人士向《第一财经日报》透露,唐某所管理的数千万客户资金已赔得所剩无几,目前其客户已经发起成立委员会,着手彻查其资金亏损细节和去向。此外还有消息称唐某已申请破产保护。

而据媒体最新披露,加拿大安大略省证监会已于3月17日发出临时命令,鉴于唐某本人及其所属系列公司涉嫌违反安省证券投资法,唐某本人及其所属公司必须暂时停止进行任何证券交易15天,在这个期限之内唐某所属公司的股权也不得交易转换。安省证监会将于4月1日举行聆讯,以确定将临时命令的期限延长是否符合公众利益。