大唐电信披露手机设计子公司整改方案顺水鱼财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京证监局于2009年6月对我公司进行了专项检查,出具了《关于对大唐' 电信科技股份有限专项检查的监管意见》(京证公司发［2009］58号)。根据《监管意见函》提出的问题公司进行了积极整改,现将整改情况予以公告:

一、 关于审计委员会履职

问题:根据2008年年报工作要求,公司审计委员会与会计师在现场审计前召开了沟通见面会,但该次沟通会审计委员会只有1人参加,有2名审计委员会委员缺席。

整改情况:该次沟通会后,公司已于2008年11月和2009年3月,先后补选李珠袁董事和王克齐独立董事为审计委员会委员,并修订了《审计委员会年报工作规程》。公司审计委员会现任成员均能勤勉尽责履职,今后公司董事会将继续督促董事依据相关制度履职。

二、 关于上海优思通信科技有限公司

问题:公司应加强对上海优思通信科技有限公司的管理控制,增强内部制衡机制。

整改情况:上海优思通信科技有限公司(以下简称“上海优思公司”) 为本公司控股子公司,本公司持股比例为35%。上海优思公司董事会成员共5名,其中3名由本公司委派,同时,本公司委派财务总监及副总经理。公司要求上海优思公司遵守上市公司的各项法规制度,履行《重大事项报告制度》,上海优思公司制定了《董事会议事规则》和《经营层工作细则》,将董事会和经营层在资金、资产运用、签订重大合同方面做出明确的权限划分;上海优思公司制定了《关联交易管理办法》,履行相应的审批程序;公司将上海优思公司的' 理财产品投资事项提交公司第四届第三十一次董事会审议,并且提出控制财务风险的可行方案;公司自查了上海优思和关联方及其它企业资金拆借情况,自2008年10月未再发生资金拆借事项;上海优思公司修订了《资金审批制度》等财务管理制度,并在2009年度严格执行。

以上问题解决方案,公司承诺在2009年11月底前全部完成。

特此公告。

大唐电信' 科技股份有限公司董事会

2009年11月23日