太原破获一起特大黄金外汇理财电信诈骗案顺水鱼财经

据新华社电 太原市公安局近日对外发布，经过半个多月的缜密侦查，太原警方成功抓获利用“外汇理财高额回报”为诱饵，大肆实施电信诈骗的犯罪嫌疑人许某，破获电信诈骗案件150余起，涉及国内外数百名投资者的3000余万元资金。

2011年以来，' 互联网上出现了一个“智强外汇黄金' 博客”，该博客以“帮助投资者进行黄金外汇理财，回报率为月息4%的高额利润”为诱饵，实施诈骗。让不少受害人血本无归。

2013年3月11日，太原市一名女性受害人王某报案称，其在该“平台”被诈骗现金270余万元。警方经过侦查发现，犯罪嫌疑人的QQ号所对应的网址在深圳。民警立即赶赴深圳，找到了受害人王某打款的开户银行，查询了该账户的开户信息及相关的资金往来明细，认定该账号的开户人与在网上对受害人王某实施诈骗的人系同一人许某，而且此账户内所有进入的资金并未用于投资黄金外汇，而是直接取现、转账或消费。

之后，民警又发现此账户的消费记录大部分发生在澳门。经进一步查证，发现许某频繁出入澳门，已于今年3月14日出境去了斯里兰卡。3月21日许某回到深圳，3月24日许某被抓获。

经审查，许某对其涉嫌的犯罪事实供认不讳。经查，许某长期沉迷于赌博，自称在香港永汇贵金属有限公司开户投资' 现货黄金生意，通过QQ、博客等方式，以高额利息为诱饵，骗取大量资金。一开始，许某还“拆东墙补西墙”向“投资人”返利还本，以骗取更多钱款，后来干脆直接行骗。今年2月，甚至在网上威胁各位“投资人”不要报案，否则投资钱款会血本无归。经初步查询，许某大部分赃款均用于在澳门赌博及偿还个人债务。目前，此案还在进一步审理中。