央视《经济与法》：电信诈骗金额屡创新高顺水鱼财经

央视财经频道《经济与法》栏目今晚报道了11.30' 电信诈骗专案行动，电信诈骗新特点，以及其幕后产业链条。

以下为文字实录：

今年年初，电信诈骗案件高发，公安部在全国范围内开展专项打击，先后侦破 “10.1.1”专案和“8.10”专案，摧毁两个特大电信诈骗团伙。2010年6月和8月，各地公安机关出动警力数千名，在全国近20个省份展开抓捕行动。两个专案共抓获犯罪嫌疑人457名，捣毁诈骗窝点及地下洗钱场所91处，“10.1.1”、“8.10”两起案件的成功告破，有效打击遏制了电信诈骗犯罪，据统计8月中旬至10月中旬，全国大部分城市电信诈骗发案量同比下降了50%左右。然而，进入10月下旬后，电信诈骗犯罪又有所抬头，手段花样也在翻新。

电信诈骗有所抬头 受骗金额屡创新高

赵女士60岁，四川省成都市人，从事会计工作30余年，有相当丰富的财会经验。然而，赵女士却被人骗走了300余万元，其中200余万元为单位公款；刘女士65岁，重庆市人，高级工程师，从事司法工作45年，但被骗走67万元，这是刘女士的毕生积蓄；王女士54岁，重庆市人，从事外语培训工作28年，被人骗走39万元，这些钱是她为女儿出国准备的担保金。3位受害人共计被人骗走400余万元，竟然是在同一天，被骗的经过也如出一辙。

2010年10月18日，三位女士在家中分别接到了法院打来的电话，电话里的人自称是法院执行庭的工作人员，说三位女士的某张银行卡因为透支了1万元钱而且长期未还，现在被银行告上法庭，法院现在要冻结三位女士的银行卡。突如其来的质问，法院传票通知，让三位女士一时懵了，无暇思考来电人的身份真假，只是极力为自己辩解，骗子们马上为三位女士提供了辩解的机会，说将电话转到公安局。三位女士与骗子扮演的公安人员开始交流，所谓公安人员告诉三位女士，一个更加麻烦、更加可怕的事情，她们的银行卡卷进了一桩犯罪大案。骗子把一个更加麻烦的局面摆在了三位女士的面前，三位女士脑子一片混乱。骗子趁机开始进一步阐述可怕后果。通过一个小时不间断的对话，骗子摸准了三位女士急于寻求帮助的心理，趁这个时机下手了。接下来是很多人已经熟知的程序，要么让你将钱转入办案机关指定的所谓安全账户，要么以种种办案监控理由套出账户信息和身份信息，慌了神的三位女士在接连不断的通话中，按照骗子一步步的指示，将自己的钱亲手交给了骗子。

短短的几天时间里，四川、重庆的警方连续接到类似报案。此时，湖北十堰警方已经串并了30余起案件，涉及到8个省14个地市，地市，案值286万元。广东珠海市香洲公安分局仅11月份就发案86起。11月22日下午，北京市永定路派出所民警王军平和同事，在不到4个小时的时间里，就阻止了5起涉及电信诈骗的汇款，涉及金额达78万元。

案件高发、涉及面广，而更让人震惊的是单笔被骗金额的数字也在不断刷新。北京一位受害人被诈骗1355万元；2010年11月2日，云南景洪市揭女士遭遇电话诈骗，金额创下全国之最，被骗走2300多万。

境内外不法分子相互勾结 疯狂打造罪恶产业链条

11月30日，公安部紧急抽调北京、云南、黑龙江、湖北、四川、重庆、福建、广东等十几个涉案地区反电信诈骗干警，来京会商，并组成了联合专案组，对各地所有涉案的几百个嫌疑账户进行了梳理，并对其进行监控。

12月初，重庆警方接到专案组通报，发现有一笔10万余元款项转移进了一个被监控的嫌疑账户中，而一分钟之后又被转到一个叫梁文欣帐户上。之后不到20分钟，又分散转走到另5个不同账户中，随后被人取出。取款地点在距离重庆2000公里的江苏省苏州市，经过银行监控录像进行比对，抓获两名台湾籍犯罪嫌疑人。

曾贵川，台中人；陈志勇，高雄人。据其交待，2010年10月两个人经人介绍找到一份来大陆赚钱的工作，工作非常简单，就是每天接到电话指令后用提前交到他们手中的八十张银行卡从ATM机上提款，然后转存到另外指定的账户中。因为银行对自助提款金额有限制，每次举重取款的数额都是2万元，两个分得500元赃款。两个人来大陆后，基本天天有活儿，平均每天要做6、7张卡。

诈骗团伙中负责提取赃款环节的人被称为“车手”，整个团伙中，有专门为“车手”提供银行卡的人。据专案组介绍，每个案件所用的银行卡数量非常庞大，像北京的案子像目前掌握的有500多张，云南的案子有400多张，五例案子加起来涉及的银行卡将近2000余张。

那么，这些被诈得来的钱又到哪里去的去了呢？根据到案的提款“车手”交待，团伙中主要下达指令的头目都在境外，在境内骗来的人民币都通过地下钱庄，转移到境外。他们在提取出赃款变成现金之后，会将钱再重新存入上线事先交待的几个账户中。专案组对各地警方已经掌握的内部账户进行了汇总，发现这些账户内的资金又都更加集中地流向了几个特定的账户，专案组指定具体部门分别跟踪锁定。湖北警方负责跟踪锁定的一个特定账户，开户人名叫褚伟成，账户资金进出量较大有将近2亿多元。经查，这是一个公司化操作的地下钱庄，总部在台湾，在大陆设有分支机构，为境内外多个诈骗团伙洗钱。诈骗分子从境内受害人手中诈骗来的赃款，通过网银迅速在短时间内层层转账，然后取现、转存，之后到了地下钱庄手里，再通过地下钱庄洗钱，最终到了境外诈骗团伙手里。

整个诈骗过程中还有一个重要环节，就是受害人接到的电话，通过网络电话平台，发语音、打电话，这个环节也有专门的团伙专员负责。虽然在受害者的电话上显示的号码是来自国内各地，但经过技术分析，源头都指向境外同一个地点——菲律宾。2010年12月18日，“11.30专案组”菲律宾行动组赶赴菲律宾。在蹲守中，侦查员目睹了这样一幕，一名团伙的提款“车手”，短短几小时，身上的空背包就被装得满满的，不得不走一段路休息一下。通过对几名“车手”的跟踪，警方掌握了在团伙犯罪团伙在菲律宾构筑了四个网络话务等窝点。

各地联合行动重拳打击 警方远赴菲律宾跨境缉捕

12月26日，专案组调集各省区办案负责人进京，召开行动前的最后一次协调会，统一部署行动时间和各自任务。12月27日，各地行动全面展开。菲律宾警方也在北京时间当天下午展开行动，对团伙在菲窝点进行全面清洗。具体行动情况，请您于12月27日晚8点收看中央电视台财经济频道《经济与法》。

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