全国开展非法集资专项排查 粮食银行等新型诈骗被纳入顺水鱼财经

据21世纪经济报道，5月16日，云南省召开2014年打击和处置非法集资工作领导小组会议，通报内容显示，今年将重点排查七大领域的非法集资风险。5月19日，佛山收到南海区金融业发展办公室的“急办”邮件，指出南海区金融办拟于近期开展非法集资风险专项检查工作，要求相关企业填报《企业非法集资风险自查信息表》。

其中，第一类即是第三方支付、网络接待平台、众筹平台等新型网络' 金融行业企业，由人民银行昆明中心支行、云南银监局、' 税务、工商和公安部门负责。同时，还包括一类由云南银监局、金融办、科技、工商、税务和公安部门负责排查的“本地其他新兴金融创新及高风险行业企业”。

据一位云南地方市金融办工作人员解释，主要是为了落实4月下旬全国处置非法集资部际联席会议精神和内容，“目前非法集资呈现向县一级蔓延之势，特别是借助互联网平台募资的风险，地方监管部门觉得不可控，所以也是此次排查的重点领域。”

上述地方市金融办工作人员进一步指出，前两年的5月份也是打击非法集资宣传月，但是今年专项排查力度可谓史上“最严”。不仅突出了各监管机构要明确分工，涉及监管机构甚至包括教育局、' target='_blank' >林业局等部门，而且排查范围更广，包括7个重点领域相关企业，特别是P2P等新型' 互联网金融企业。此外，利用“粮食银行”等进行非法集资的新型诈骗手段也首次被纳入排查范围。

日前，天津滨海高新技术产业开发区金融办就下发《关于关注部分企业假借保障房、“粮食银行”等名义涉嫌非法集资风险的通知》，提示新型非法集资活动风险。

上述通知指出，“近期，' target='_blank' >审计署在金融审计中发现，一些地区房地产开发企业以保障房安居工程建设为名进行非法集资，个别企业以为农民提供粮食储存、销售和兑换服务等名义设立"粮食银行"而向售粮农户和其他社会人员进行非法集资。”

此外，排查重点还涵括担保、小额贷款、投资咨询、' 保险（' 放心保）代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构；股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业等。而且，各类机构的重点负责部门也相应有所不同。