成都市路桥工程股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告顺水鱼财经

证券代码：002628 证券简称：' howImage('stock','2_002628',this,event,'1770') 成都路桥(' 002628,' 股吧)' 公告编号：2014-040

成都市路桥工程股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于2014年6月7日和2014年6月14日先后在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》和《关于召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

2、现场会议召开时间：2014年06月24日下午14：00。

3、网络投票时间：2014年06月23日—2014年06月24日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年06月24日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年06月23日下午3：00至2014年06月24日下午3：00的任意时间。

4、股权登记日：2014年06月18日

5、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长郑渝力先生

8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

9、本次会议的召开符合《公司法》及相关' 法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计62名，其所持有表决权的股份总数为182,079,188股，占公司有表决权总股份数的24.69%。

其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共16人，代表公司股份数 180,937,488股，占公司股份总数的比例为24.54%；

（2）参加网络投票的股东及股东代理人共46人，代表公司有表决权的股份1,141,700股，占公司股份总数的比例为0.15%。

2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议通过情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：181,048,888股同意，占出席会议有表决权股份99.43%； 908,500股反对，占出席会议有表决权股份0.50%；121,800股弃权，占出席会议有表决权股份0.07%。

（二）审议通过《关于对外担保的议案》

表决结果：181,006,108股同意，占出席会议有表决权股份99.41%； 1,072,080股反对，占出席会议有表决权股份0.59%；1000股弃权，占出席会议有表决权股份0.00%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

五、备查文件

1、成都市路桥工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十四日