三安光电股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告顺水鱼财经

证券代码：600703 ' 股票 简称：' howImage('stock','1_600703',this,event,'1770') 三安光电(' 600703,' 股吧)编号：临2014-043

三安' howImage('stock','1_600184',this,event,'1770') 光电股份(' 600184,' 股吧)有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本' 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于2014年6月24日上午10点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长' target='_blank' >林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司董事会换届选举的议案；

公司第七届董事会任期将期满，需对公司第七届董事会换届选举，产生公司第八届董事会。经公司第七届董事会提名委员会提名，公司董事会研究，决定提名：林秀成先生、林志强先生、韦大曼先生、阚宏柱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中独立董事侯选人孙燕红女士为会计专业人士。

候选人简历附后，该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

鉴于公司实施了2013年度资本公积金转增股本方案，决定修改《公司章程》有关内容如下：

1、将原第六条的内容“公司的注册资本为：壹拾伍亿玖仟伍佰叁拾捌万玖仟玖佰贰拾贰元。”修改为“公司的注册资本为：贰拾叁亿玖仟叁佰零捌万肆仟捌佰捌拾叁元。”

2、将原第十九条的内容“公司总股本1,595,389,922股。”修改为“公司总股本2,393,084,883股。”

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

三、审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2014年7月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○一四年六月二十四日

附：

个人简历

1、林秀成：大学学历，高级经济师。先后担任任安溪县第十一届、第十二届人大代表、政协安溪县第六届、第七届常委、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表、政协安溪县第八届、第九届、第十届委员会副主席、福建省第十届、第十一届人民代表大会代表、中国国际商会福建省商会第三届理事会副会长。曾任福建省安溪县三安铁合金联合公司董事长兼总经理、福建省三安钢铁有限公司董事长、公司第六届董事会董事长，现任福建三安集团有限公司董事长、总经理、厦门三安电子有限公司董事长、厦门安美光电有限公司董事长、第七届董事会董事长。

2、林志强：大专学历，经济师，先后担任过福建省安溪县第十二届人大代表、厦门市思明区第十四届、第十六届人大代表。曾任福建三安钢铁有限公司副董事长、福建三安集团有限公司董事、副总经理、厦门市国光工贸有限公司董事长、福建省漳州市国光工贸有限公司执行董事。现任福建三安集团有限公司董事、本公司第七届董事会副董事长、总经理。

3、阚宏柱：级经济师，研究生学历，工商管理博士，上海财经大学博士后。曾任职于合肥市肥东县石塘镇政府、肥东县龙城毛巾厂副厂长、厦门艾帝电子有限公司副总经理、福建成龙实业发展有限公司总经理、福建三安集团有限公司总办副主任、北京办事处主任、项目建设副总指挥。现任福建省三钢（集团）有限责任公司董事、福建三安集团有限公司副总经理、芜湖安瑞光电有限公司董事、安徽三安光电有限公司党委书记、公司第七届董事会董事。

4、韦大曼：硕士学历，曾任职三钢机械制造公司总经理、' target='_blank' >三钢集团公司总经理助理、' howImage('stock','2_002110',this,event,'1770') 三钢闽光(' 002110,' 股吧)公司副总经理、三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理。现任公司第七届董事会董事、常务副总经理。

5、孙燕红：女，中国国籍，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记。现任蓝星化工新材料股份有限公司、内蒙古' howImage('stock','2_000683',this,event,'1770') 远兴能源(' 000683,' 股吧)股份有限公司、北京' howImage('stock','1_600085',this,event,'1770') 同仁堂(' 600085,' 股吧)股份有限公司、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事、公司第七届董事会独立董事。

6、翁君奕：男，中国国籍，博士研究生学历，教授，曾任职于山西临汾纺织厂。现任职于厦门大学教授、公司第七届董事会独立董事。

7、彭万华：男，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师，曾任职于厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长。现任公司第七届董事会独立董事。

证券代码：600703 股票 简称： 三安光电 编号：临2014-044

三安光电股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2014年6月24日上午11点以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席' target='_blank' >周勤业先生主持，会议审议通过了公司监事会换届选举的议案。

公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需产生公司第八届监事会，经公司股东厦门三安电子有限公司提议，提名周勤业先生、林柏泓先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

候选人简历附后。该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司监事会

二○一四年六月二十四日

附：

个人简历

1、周勤业，男，1952年1月出生，教授，博士生导师。曾任职于上海财经大学会计学系副主任，上海证券交易所副总经理、总会计师，中国' target='_blank' >证监会发行审核委员会委员和重大重组审核委员会委员。现任' target='_blank' >财政部会计准则委员会委员、企业内部控制标准委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国注册会计师协会理事、中国资产评估协会常务理事、上海市司法鉴定委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员、河仁慈善基金会理事，复旦大学、厦门大学、上海财经大学兼职教授，' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)股份有限公司、' target='_blank' >上海汽车股份有限公司、上海浦东发展银行、' howImage('stock','1_600315',this,event,'1770') 上海家化(' 600315,' 股吧)联合股份有限公司、中国' 中煤能源股份有限公司独立董事、公司第七届监事会主席。

2、林柏泓，男，1976年5月生，硕士学历，曾任职于南洋信息技术开发服务公司销售代表，' 菲律宾侨中学院教师，菲华商联总会秘书，漳州嘉年钢铁有限公司总经理特别助理、行政主管，福建三安集团有限公司董事长秘书，日芯光伏科技有限公司总经理助理、总经办主任。现任公司总经办主任助理、公司第七届监事会监事。

证券代码：600703 股票 简称： 三安光电 编号：临2014-045

三安光电股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：2014年7月10日（星期 四）

股权登记日：2014年7月8日（星期二）

会议方式：现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

现场会议召开时间：2014年7月10日下午14：30

网络投票时间：2014年7月10日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

现场会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室。

表决方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

（一）审议公司董事会换届选举的议案；

1、选举林秀成先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；

2、选举林志强先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；

3、选举韦大曼先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；

4、选举阚宏柱先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；

5、选举孙燕红女士担任公司第八届董事会独立董事的议案；

6、选举翁君奕先生担任公司第八届董事会独立董事的议案；

7、选举彭万华先生担任公司第八届董事会独立董事的议案。

（二）审议公司监事会换届选举的议案；

1、选举周勤业先生担任公司第八届监事会非职工监事的议案；

2、选举林柏泓先生担任公司第八届监事会非职工监事的议案。

（三) 审议修改《公司章程》部分条款的议案。

按照相关规定，本次第(一)、（二）项议案表决将采用累积投票的方式。

三、会议出席对象

1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2、截止2014年7月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票 的股东或其授权代表（授权委托书1附后）。

四、其他说明

1、参加网络投票的股东操作流程见附件2；

2、公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、会议登记办法

1、法人股东持单位证明、股票 帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股票 帐户办理登记手续；

3、拟出席会议的股东请于2014年7月10日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式：

联系人：李雪炭

联系电话：（0592）5937117

六、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

三安光电股份有限公司董事会

二○一四年六月二十四日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2014年7月10日召开的三安光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

受托人身份证号码： 受托人签名:

委托日期：2014年 月 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码

沪市挂牌投票简称

表决议案、议项数量

说明

738703

三安投票

10

A股股东

2、表决议案

议案序号

议案内容

对应申报价格

总议案

99.00元

1

审议公司董事会换届选举的议案

1.00元

1.01

选举林秀成先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案

1.01元

1.02

选举林志强先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案

1.02元

1.03

选举韦大曼先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案

1.03元

1.04

选举阚宏柱先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案

1.04元

1.05

选举孙燕红女士担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.05元

1.06

选举翁君奕先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.06元

1.07

选举彭万华先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

1.07元

2

审议公司监事会换届选举的议案

2.00元

2.01

选举周勤业先生担任公司第八届监事会监事的议案

2.01元

2.02

选举林柏泓先生担任公司第八届监事会监事的议案

2.02元

3

审议修改《公司章程》部分条款的议案

3.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类

对应的申报股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

4、买卖方向：均为买入。

5、投票举例

股权登记日A 股收市后持有“三安光电”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1为例，其申报如下：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

738703

买入

1.00 元

1 股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

738703

买入

1.00 元

2股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

738703

买入

1.00 元

3 股

6、如果对所有议案都表示同意，可直接对总议案进行表决。

（二）投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

证券代码：600703 股票 简称： 三安光电 编号：临2014-046

三安光电股份有限公司

重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

本公司于2014年6月24日与广州市' howImage('stock','2_300219',this,event,'1770') 鸿利光电(' 300219,' 股吧)股份有限公司（以下简称“鸿利光电”）签订了《战略合作协议》。协议约定：战略合作期限为三年，在协议期内第一年，鸿利光电向公司采购LED芯片，金额约为2.80亿元人民币（随着市场情况变化，可变动金额±15%），协议期后续两年的采购品种及金额，由双方于前一年度12月内另行协商，并签订书面补充协议确定。

1、合同类型：战略合作协议。

2、合同生效条件：本合同自双方签字盖章时生效。

3、合同履行期限：自合同生效之日起三年。

4、该合同履约对本公司2014年度及后两年销售收入和' 业绩将产生一定影响。

一、合同主体及合同标的情况

1、合同标的情况

双方充分发挥各自优势，资源共享，互惠共赢，在产品开发、测试、技术支持与服务等方面开展深入合作，力求增强双方的市场竞争力。战略合作期限为三年，在协议期内第一年，即2014年4月至2015年4月期间，鸿利光电向公司采购LED芯片，合计金额约为2.80亿元人民币（随着市场情况变化，可变动金额±15%）；根据市场的变化，公司的产品市场报价如有调整，则双方的协议采购价格相应变动，双方应在调整前及时协商，双方以书面形式签署《报价单》并送达对方后生效；协议期后续两年的采购品种及金额，由双方于前一年度12月内另行协商，并签订书面补充协议确定。

2、合同对方当事人情况

广州市鸿利光电股份有限公司

法定代表人：李国平

注册资本：24,546.60万人民币

经营范围：生产、批发、零售：LED发光器材、灯饰及其它光电产品。货物进出口（' 法律、' 行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）。（生产方式仅由下属分支机构经营）#经营范围涉及国家法律、法规禁止的，不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得相关许可文件后方可经营。

公司与鸿利光电之间不存在关联关系。

二、合同主要条款

（一）战略合作意义

鸿利光电可最快获得公司技术支持与服务，享有公司最具性价比产品供应，公司成为鸿利光电优秀供应商，享有鸿利光电LED芯片的主供地位，双方各方面信息共享，互相支持，共同促进双方品牌价值提升，扩大市场占有率。

（二）战略合作方式

双方将以采购、供应LED芯片项目为基础，建立双方高级管理人员每月定期沟通机制，实施、监控并推动战略合作的顺利开展双，方的合作没有排他性，双方合作的同时，均可以与其他方建立类似合作关系。公司向鸿利光电提供产品，同时提供鸿利光电所需的使用指导、技术支持与售后服务；公司应及时向鸿利光电反馈已掌握的市场动态信息，包括但不限于其他品牌产品、最新开发的产品、产品的价格信息、技术信息等。根据市场变化及鸿利光电需求、技术性能要求，共同开发新产品，或公司根据鸿利光电研发的需要，配套提供新产品，以协助鸿利光电完成产品战略开发；鸿利光电应积极采用公司新开发的产品，并向公司提供新产品' 数据及测试报告，配合公司进行产品的测试、改良；鸿利光电按季度向公司提出产品需求预测，并按月向公司提出产品需求计划，包括产品种类、规格、型号、数量等，公司应根据鸿利光电的需求计划，优先排产，保证产品的及时供给；

（三）战略合作内容

双方战略合作期限为三年，自本协议生效之日起算。经双方签订书面文件，可提前终止或延长战略合作期限。在本协议期内第一年，即2014年4月至2015年4月期间，鸿利光电向公司采购LED芯片，合计金额约为2.80亿元人民币（随着市场情况变化，可变动金额±15%）。协议期后续两年的采购品种及金额，由双方于前一年度12月内另行协商，并签订书面补充协议确定。

公司供应给鸿利光电最具价格竞争力和最优性价比的产品，且优先为鸿利光电排产、备货，及时满足鸿利光电采购需求；鸿利光电采购时，每次向公司发送书面《采购订单》，订单应注明采购芯片之工艺、规格、采购数量、交货时间、地点等信息；公司要以及时满足鸿利光电需求为原则，严格按照鸿利光电的交货需求组织交付，发货前应书面通知鸿利光电出货的具体时间、数量，以便于鸿利光电或鸿利光电委托的收货单位作好接收准备，鸿利光电临时增加订单需求，公司务必按要求回复交期，并努力满足鸿利光电的紧急需求；根据市场的变化，公司的产品市场报价如有调整，则双方的协议采购价格相应变动，双方应在调整前及时协商，经双方以书面形式签署《报价单》并送达对方后生效。

三、合同履行对公司的影响

目前，公司主要设备MOCVD已开满。据预测，今年LED市场渗透率还会逐步加大，为应对旺盛的市场需求，公司将会采取一系列稳定措施。本次与鸿利光电合作将有利于进一步细分国内市场，提高公司产品国内市场占有率，为实现公司发展战略目标奠定基础。

四、合同履行的风险分析

双方签署战略合作协议，在开展具体合作业务时，将明确详细采购计划，但在协议履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素，可能会影响合同履行。

五、备查文件：

《战略合作协议》文本

特此公告

三安光电股份有限公司

二○一四年六月二十四日