远东电缆股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告顺水鱼财经

证券代码：600869 ' 股票 简称：' howImage('stock','1_600869',this,event,'1770') 远东电缆(' 600869,' 股吧)编号：临2014-041

远东电缆股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本' 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2014年6月16日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2014年6月23日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（' target='_blank' >蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。

二、董事会会议审议情况

关于收购上海艾能电力工程有限公司51%股权的议案。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司关于收购上海艾能电力工程有限公司51%股权的公告。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二一四年六月二十四日