境外也不行？网监部门正严密监控境外虚拟货币交易网站-外汇之家

在国内虚拟货币交易遭全面 封杀 后，监管当局正计划对一些将平台转移至境外的数字货币网站采取严密监控。

2月28日，据第一财经从某地方网监大队相关负责人处独家获悉，公安系统网监部门正在严密监控涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站，以预防洗钱、传销、诈骗等非法案件的发生。

上述网监大队负责人对一财表示，自从去年9月起，公安机关网监部门就开始密切关注境内交易平台的动向，此后一些平台转移至境外，他们也同步对此进行监控。至于下一步是否会有进一步监管措施，还要等待上级单位的通知。

27日，彭博社援引知情人士称，针对当前包括比特币在内的虚拟货币交易中出现的跨境流动情况，中国监管部门计划采取进一步监管措施。

知情人士表示，监管部门发现，有国内公司或个人通过到国外设立交易所，或者把服务器迁至国外，或者通过境外注册公司等方式，来规避中国对虚拟货币交易的监管。

监管机构计划采取措施，要求金融机构和支付机构不但不得直接，而且不得间接为客户提供与比特币等虚拟货币相关的服务。

据了解，考虑中的措施包括加强银行和支付账户监管；建立银行账户与虚拟货币交易场所账户联动监控；必要时冻结相关账户；将相关公司或交易所负责人列入黑名单；禁止或限制其在境内开展相关金融业务等。

去年9月，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面取缔ICO非法融资，并随后关闭境内所有虚拟货币交易所。此后，境内的各大虚拟货币交易平台纷纷出走海外，火币网、OKCoin、币安等大型数字货币交易平台将交易所业务全线撤离中国境内，并停止所有人民币兑数字货币的交易。

不过，这些平台虽然将服务器迁至境外，但依然对境内用户 敞开大门 ，用户可以继续登陆交易网站，通过场外交易将人民币兑换成比特币，再通过币币交易兑换其他种类的数字货币。

今年1月份，中国互金协会曾两度发文提醒ICO和虚拟货币交易风险，并对境外交易发出警告。

互金协会表示，目前，有关管理部门对境内ICO行为及 虚拟货币 交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。由于在国际上也普遍缺乏规范，境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

实际上，全球对ICO的监管都在进一步趋严。美国、新加坡、马来西亚、韩国、瑞士等国也相继发布风险提示。新加坡金融管理局(MAS)及商业事务局(CAD)在8月中旬发布联合声明，提醒公众留意首次代币发行(ICO)及虚拟货币投资风险： 公众应谨慎行事，了解ICO以及数字代币投资方案的相关风险。 同时，MAS还提示客户应该警惕那些承诺高回报的投资计划，这可能是一场骗局。