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欺诈相关的搜索结果

找到178条

置顶珠宝商欺诈手段扫描 购买贵重珠宝需要谨慎顺水鱼财经

标价动辄几十万元的珠宝实际价格可能只有几千元甚至更低，国家珠宝玉石质量监督检验中心(NGTC)昨天在北京公布，NGTC北京实验室去年举行的免费检测活动期间，不合格比例为26.34％，其中有67件来自景点的珠宝样品…
2019-05-13 23:26类目：理财

置顶给消费者选中产品挑刺儿 揭秘价格欺诈套路顺水鱼财经

日前，中关村的景程华瑞公司因设价格陷阱忽悠消费者被海淀法院一审判决双倍赔偿。该判决一出，许多有着同样被骗经历的消费者为之振奋。更有人认为，这是消费者胜利的先兆。“我们最早在2005年8月20日就接到了这…
2019-05-13 22:17类目：理财

置顶非法刷卡套现者将入“欺诈信息库”顺水鱼财经

记者李强 晨报讯信用卡非法套现行为屡禁不止，最近，有重新抬头之势。中国银监会近日专门下发通知，提醒各商业银行关注信用卡非法套现出现反弹，各银行须对确认存在套现行为的信用卡持卡人，采取降低授信额度、止…
2019-05-13 19:46类目：理财

置顶巴菲特候选接班人辞职 布兰登卷入欺诈案顺水鱼财经

英国媒体昨日报道说，布兰登的离去对巴菲特是一个打击，他多年来都将布兰登视 为自己最得力的助手之一。 布兰登的离职与其卷入一桩欺诈案后联邦主管机构要求他离职有关。在布兰登离职之前，GenRe的四位前经理人…
2019-05-13 18:17类目：理财

置顶外汇公司搞欺诈被判赔偿和罚款300多万美元顺水鱼财经

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2019-05-13 18:08类目：理财

置顶疑大行存在欺诈行为 美国司法部扩大外汇行业调查顺水鱼财经

据两位知情人士透露，监管部门已扩大对的调查，当局正对国家大型银行的销售人员就其操作规范提出质询。 该知情者透露，美国司法部已经在询问银行家和客户有关销售团队就客户兑换货币的收费情况，这是检方正在调…
2019-05-13 17:47类目：外汇市场

置顶雷曼兄弟指控日本丸红欺诈顺水鱼财经

美国投行雷曼兄弟(Lehman Brothers)计划起诉丸红株式会社(Marubeni)，索赔350亿（合3.52亿）。丸红是日本最大的贸易公司之一。此前，雷曼兄弟成为两名丸红前雇员涉嫌所犯欺诈案的牺牲品。 雷曼兄弟今日将向东京…
2019-05-13 17:44类目：理财

置顶日企巨额欺诈案曝光 雷曼高盛都被骗了顺水鱼财经

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2019-05-13 17:42类目：理财

置顶因在次贷危机中涉嫌欺诈美国部分金融机构被调查顺水鱼财经

据美国彭博新闻社网站8日报道，美国部分金融机构因涉嫌在次贷危机中存在欺诈行为而受到美国联邦调查局的调查。 报道说，至少有14家公司正在受到调查，其中包括一些抵押贷款公司和其他金融机构等。 今年1月份，美…
2019-05-13 16:52类目：理财

置顶法国兴业银行欺诈交易事件主角科维尔简历顺水鱼财经

<img alt=杰洛米 科维尔，法国兴业银行71亿美元欺诈交易的制造者 src="http://img.hexun.com/2008-01-25/103270244.jpg" align=middle> 嗯，如果我最后能够做空兴业银行，灾难本可以避免——杰洛米 科维尔，法国…
2019-05-13 15:41类目：理财

置顶法国兴业银行详解巨额交易欺诈案脉络顺水鱼财经

次贷风暴造成的市场剧跌让一宗损失高达71亿的交易欺诈浮出水面。法国(,)亚太区企业传讯部总监Laurent Tison昨日接受了本报记者专访，详解这场欺诈高超的作案技巧，他强调，此事件不会影响法兴在中国及其他市场…
2019-05-13 15:40类目：理财

置顶期货交易员惊天欺诈 法兴银行损失71亿美元顺水鱼财经

法国第二大银行(,)昨日披露，由于旗下一名交易员私下越权投资金融衍生品，该行因此蒙受了49亿欧元（约合71.6亿美元）的巨额亏损。据称，这也是有史以来涉及金额最大的交易员欺诈事件。 这一数额巨大的欺诈案…
2019-05-13 15:37类目：理财

置顶进行欺诈交易的交易员是电脑天才 毕业于名校顺水鱼财经

法国央行行长在新闻发布会上称这次进行欺诈交易的交易员（Kerviel）的欺诈行为“冲破了5个级别的监控”，真的是“电脑天才”。Kerviel目前在逃。 Kerviel 2000年毕业于法国里昂的Marche运营管理学院（managemen…
2019-05-13 15:32类目：理财

置顶卷入对冲基金欺诈案 MF Global被罚7700万美元顺水鱼财经

美国商品交易委员会（CFTC）在当地时间周三发布公告称，在全球几家衍生品交易所代理量都名列前茅的期货和期权经纪商MF Global因卷入一宗对冲基金欺诈案件而被处罚金7700万美元。其主要原因在于，作为这家对冲基…
2019-05-13 14:47类目：理财

置顶中国银行业防范外部欺诈研讨会在京召开顺水鱼财经

出席业防范外部欺诈研讨会的有关领导讲话在中国防范外部欺诈研讨会的材料交流 2015年6月9日，中国业协会安全保卫专业委员会在北京召开了中国银行业防范外部欺诈研讨会。中国安保局巡视员宋占英、公安部治安局调研…
2019-05-13 10:56类目：央行

置顶银监会20条新规剑指存款欺诈顺水鱼财经

<img src="http://img.hexun.com/20150615/70220592-63331311.jpg" width="500" border='1' height="565" alt="本报记者 聂国春">本报记者 聂国春 近期，全国发生多起存款纠纷事件，暴露出部分金融机构…
2019-05-13 10:55类目：央行

置顶银监会：严查存款欺诈 总行应上收代销准入权限顺水鱼财经

本报记者 李玉敏 北京报道 “要‘看好自己的门’、‘管好自己的人’，加强营业场所和员工行为的管理。”针对近期全国发生多起存款纠纷事件，消费者保护局局长邓智毅如是表示。他认为，这些事件暴露出部分金融机…
2019-05-13 10:53类目：央行

置顶银监会严查存款欺诈 要求银行加强代销管理顺水鱼财经

扬子晚报讯 （记者 李冲）针对近期广受社会关注的存款诈骗、“飞单”等金融机构操作风险事件，6月5日，发布了《关于加强业金融机构内控管理 有效防范柜面业务操作风险的通知》（下称《通知》）。 《通知》要求银…
2019-05-13 10:52类目：央行

置顶银监会三道防线防存款欺诈顺水鱼财经

昨日正式对外发布《关于加强金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，分别从制度顶层设计、重点环节防控、客户服务管理、危机处置以及加强监管等方面提出了具体要求，以推动业金融机构规范运营，特别…
2019-05-13 10:51类目：央行

置顶银监会新规剑指存款欺诈顺水鱼财经

本报讯 一段时间以来，涉及存款丢失的案件屡屡诉诸报端，引发社会广泛关注进入频发期，同时也敲响了银行乃至整个金融领域的警钟。 对此，近日发布《关于加强金融机构内控管理 有效防范柜面业务操作风险的通知》…
2019-05-13 10:51类目：央行

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