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找到178条

置顶银监会三道防线防存款欺诈 银行违规双线问责顺水鱼财经

本报讯 （记者 孙奇茹）昨日正式对外发布《关于加强金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（下称《通知》），《通知》共20条，分别从制度顶层设计、重点环节防控、客户服务管理、危机处置以及加强监…
2019-05-13 10:51类目：央行

置顶工行提示："紧急通知邮件"欺诈储户钱财顺水鱼财经

工行发布安全提示，防范伪冒工行邮件诈骗资金 “紧急通知邮件”欺诈储户钱财 昨天，中国((,))发布紧急公告称，近期，该行发现有不法分子以工商银行名义向客户发送所谓“中国工商银行紧急通知”的电子邮件，谎称发…
2019-05-13 10:24类目：理财

置顶新型金融欺诈与诈骗问题研讨会在京举行顺水鱼财经

<img border=1 alt="中新网1月26日电 2015年1月25日，由中国政法大学疑难案件研究中心、西北政法大学城乡发展与法制研究中心、国资委《市场观察》杂志社联合举办的“新型金融欺诈与诈骗的认定暨温州信用证系列案…
2019-05-13 10:18类目：央行

置顶360金融2018智能反欺诈洞察报告：金融诈骗呈“两高一低”趋势顺水鱼财经

假冒客服没放款先收费、包装资质承诺下款、花钱消除征信污点、注销网贷账号转移授信额度，这些新兴的金融欺诈骗局你遭遇过吗？5月9日，360金融研究院携手360集团联合发布了《2018智能反欺诈洞察报告》（以下简称…
2019-05-13 08:23类目：理财

置顶银监会提示消费者：谨防金融欺诈 做到“三不二要”顺水鱼财经

今日，提示消费者春节期间谨防金融欺诈，建议做到“三不二要”。 银监会表示，春节期间是各类金融欺诈案件的高发期，应警惕以下几种方式的诈骗活动： 一、设置利益诱饵骗取汇款：典型的有诈骗分子采用电话或短信…
2019-05-13 08:11类目：央行

置顶银监会提示消费者：春节期间谨防金融欺诈顺水鱼财经

本报讯 昨日，中国在其官网上刊文提示消费者，春节期间是各类金融欺诈案件的高发期，需警惕以下几种方式的诈骗活动: 一、设置利益诱饵骗取汇款:典型的有诈骗分子采用电话或短信群发的方式，发布“活动中奖”、…
2019-05-13 08:11类目：央行

置顶春节谨防金融欺诈 银监会：做到“三不二要”顺水鱼财经

据新华社电 春节期间是各类金融欺诈案件的高发期，中国银行业消费者权益保护局23日提示业消费者，警惕各种方式的诈骗活动。 银监会提醒消费者，在应对诈骗活动时应尽量做到“三不二要”：不轻信来历不明的电话…
2019-05-13 08:10类目：央行

置顶银监会提示消费者：春节期间谨防三类金融欺诈顺水鱼财经

本报讯 网站昨日刊发提示，提醒广大业消费者在节日期间要警惕三类诈骗活动。建议消费者要随时提高警惕，遇到自己不熟悉、不知道的情况，一定要先多方核实再采取行动；还要及时报案，发觉可能上当受骗，不要存有…
2019-05-13 08:09类目：央行

置顶银监会：过节期间当心金融欺诈顺水鱼财经

<img src="http://i5.hexunimg.cn/2014-02-10/162001797.jpg" width="500" border='1' height="343" alt="赵冰涛">赵冰涛 节日期间是各类金融欺诈案件的高发期，中国银行业消费者权益保护局近日提示业…
2019-05-13 08:04类目：央行

置顶泰国食糖出口商被控欺诈缺斤短两顺水鱼财经

根据《广西网》报道显示，一媒体报导称，三家糖业协会敦促政府官员对出口商进行调查，此前有海外贸易商声称他们被骗。 糖协督查委员会副主席表示，和日本贸易商投诉说，泰国出口商在食糖交割的数量方面缺斤短两…
2019-05-13 07:12类目：期货市场

置顶美证监会起诉马斯克涉嫌欺诈特斯拉股票大跌 八大罪状或将马斯克送进监狱?顺水鱼财经

美证监会起诉马斯克涉嫌欺诈特斯拉股票大跌 八大罪状或将马斯克送进监狱? 2018年09月29日 11:59来源：第一黄金网 责任编辑：小鱼儿 <BR /> 北京时间9月28日凌晨，据彭博援引美国曼哈顿联邦法庭诉讼文件摘要，…
2019-05-13 05:47类目：原油

置顶被控助富人洗钱超百亿！瑞银税务案欺诈罪成 法国开45亿欧元罚单顺水鱼财经

被控助富人洗钱超百亿！瑞银税务案欺诈罪成 法国开45亿欧元罚单 2019年02月22日 15:29来源：第一黄金网 责任编辑：小树树 <BR /> 瑞银收到的罚单总额接近其去年全年的净利润。45亿欧元的罚单总额分别包括37亿…
2019-05-13 03:26类目：原油

置顶天下无诈！支付宝与公安合作打击电信犯罪 上线反欺诈产品“安全守护”顺水鱼财经

天下无诈！支付宝与公安合作打击电信犯罪 上线反欺诈产品“安全守护” 2019年02月26日 17:30来源：第一黄金网 责任编辑：Topaz <BR /> 当地时间周二(2月26日)支付宝与中国26地公安的反诈骗中心宣布展开全面合…
2019-05-13 03:19类目：原油

置顶以色列总理大选被毁 一手提拔的司法部长告其受贿欺诈 内塔尼亚：政治迫害顺水鱼财经

以色列总理大选被毁 一手提拔的司法部长告其受贿欺诈 内塔尼亚：政治迫害 2019年03月01日 16:15来源：第一黄金网 责任编辑：张伟 <BR /> 第一网3月1日讯 据路透社报道，以色列总检察长阿维查伊曼德尔布利特2…
2019-05-13 03:13类目：原油

置顶美国大学也有"侧门" !全美发生招生欺诈案 幕后推手两手准备"帮助"学生顺水鱼财经

美国大学也有"侧门" !全美发生招生欺诈案 幕后推手两手准备"帮助"学生 2019年03月13日 19:03来源：第一黄金网 责任编辑：张伟 <BR /> 美东时间3月12日，美国被曝发生全国性大学招生欺诈事件。据CNN报道，事件…
2019-05-13 02:38类目：原油

置顶证监会：做“外盘期货”能赚大钱是欺诈误导顺水鱼财经

■本报记者 朱宝琛 “最近在网上看到一家自称香港RF公司的大陆总代理，宣传可以做‘外盘期货’，请问我可以参与吗？”对于投资者提出的这一问题，证监会日前予以了解答。 证监会相关人士介绍，近期，一些机构…
2019-05-13 02:00类目：期货市场

置顶三星Note7爆炸案终审判决：不存在欺诈故意，不用道歉，赔偿被烧坏电脑顺水鱼财经

三星Note7爆炸案终审判决：不存在欺诈故意，不用道歉，赔偿被烧坏电脑 2019年04月01日 17:01来源：第一黄金网 责任编辑：小鱼儿 <BR /> 4月1日，封面新闻记者从北京三星Note7炸机机主回先生处获悉：其起诉三星…
2019-05-13 01:51类目：原油

置顶一波未平一波又起! 波音遭股东集体起诉：对涉嫌证券欺诈进行赔偿顺水鱼财经

一波未平一波又起! 波音遭股东集体起诉：对涉嫌证券欺诈进行赔偿 2019年04月10日 16:49来源：第一黄金网 责任编辑：小鱼儿 <BR /> 据路透社报道，投资者周二(4月9日)在芝加哥联邦法院提出集体诉讼，要求波音对…
2019-05-13 01:25类目：原油

置顶墙倒众人推！处境艰难的波音公司被众股东联手状告 称其隐瞒欺诈只顾盈利顺水鱼财经

墙倒众人推！处境艰难的波音公司被众股东联手状告 称其隐瞒欺诈只顾盈利 2019年04月11日 15:49来源：第一黄金网 责任编辑：张伟 <BR /> 继遇难的乘客家属对波音公司提起诉讼后，波音面临新的法律纠纷，而这一…
2019-05-13 01:21类目：原油

置顶苹果公司身陷集体诉讼！库克被告上法庭 面临虚假欺诈指控！顺水鱼财经

苹果公司身陷集体诉讼！库克被告上法庭 面临虚假欺诈指控！ 2019年04月19日 15:50来源：第一黄金网 责任编辑：Oil Prince <BR /> 据报道，苹果公司因给出乐观的财务前景而陷入多项集体诉讼。苹果公司首席执行…
2019-05-13 01:13类目：原油

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