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反洗钱相关的搜索结果

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置顶"红包大战"存系列问题：实名制缺位、涉嫌违反三项央行规定、反洗钱风险顺水鱼财经

当前位置： · · 正文 "红包大战"存系列问题：实名制缺位、涉嫌违反三项央行规定、反洗钱风险 2015-02-28 11:27 中国电子商务研究中心 1 <BR /> 摘要应用场景制约“红包”使用，部分红包成“死钱”；红包资金…
2019-05-18 23:46类目：央行

置顶《互金意见》反洗钱，解析五大常见洗钱途径顺水鱼财经

当前位置： · · 正文 《互金意见》反洗钱，解析五大常见洗钱途径 2015-07-31 11:20 搜狐证券 康乐 1 <BR /> 摘要当犯罪嫌疑人的资金账户出现异常变动或者在日常生活中犯罪嫌疑人做出与其收入水平不相匹配的经…
2019-05-18 20:17类目：理财

置顶珠江人寿多种形式开展反洗钱宣传月活动顺水鱼财经

近年来，随着经济社会的不断发展，洗钱犯罪活动迅猛发展，随之不少民众误入了负面理财危机中。面临理财新时代，为进一步提升社会公众理财能力和水平，提升社会公众对反洗钱工作的关注与参与，进一步推动反洗钱工…
2019-05-17 10:53类目：理财

置顶安邦保险集团“反洗钱宣传月”成效显著顺水鱼财经

和讯消息  根据人民银行总行要求，为了进一步提高社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识，2014年8月安邦保险集团在全辖范围内开展了“反洗钱宣传月”活动。本次宣传月主题为“预防洗钱 维护金融安全”，安邦…
2019-05-17 08:39类目：理财

置顶比特币:澳大利亚政府反洗钱引进比特币 并取消双重税顺水鱼财经

周五(5月13日)亚盘时段，比特币价格冲高回落。澳大利亚政府政策制定者称在当前反洗钱法(AML)和反恐融资(CTF)规则下，国家应该向国内引进数字货币。 周五(5月13日)亚盘时段，比特币价格冲高回落，总体延续昨日震…
2019-05-14 00:37类目：原油

置顶每日比特币最新消息：欧盟为反恐推新反洗钱提案顺水鱼财经

比特币价格再次上涨，而对于日益暴涨的比特币，欧盟对待反恐问题中，推出新的反洗钱规章提案。 周三(7月6日)亚盘时段，比特币价格再次上涨，而对于日益暴涨的比特币，欧盟对待反恐问题中，推出新的反洗钱规章提…
2019-05-13 23:21类目：原油

置顶反洗钱 350家金融机构现场“被捉”顺水鱼财经

<img src="http://img.hexun.com/2008-09-05/108599773.jpg"> 中国反洗钱工作的阶段性战果昨日出炉：2007年全年，央行共对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查，对350家违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计265…
2019-05-13 21:05类目：理财

置顶上海召开反洗钱联席会议顺水鱼财经

记者李强 晨报讯昨天，上海市反洗钱工作联席会议第三次工作会议在中国人民银行上海总部召开。会议讨论部署了今后一段时期工作重点，深化了联席会议成员单位反洗钱合作事宜。联席会议召集人、中国人民银行上海总部…
2019-05-13 18:25类目：理财

置顶3.17比特币价格持续承压 交易所已被央行纳入反洗钱监管范围顺水鱼财经

3.17比特币价格持续承压 交易所已被央行纳入反洗钱监管范围 2017年03月17日 14:10来源：第一黄金网 责任编辑：韩朝霞 <BR /> 据消息人士称，中国央行下发规则草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。今…
2019-05-13 18:17类目：原油

置顶央行：反洗钱跨境资金监控不影响正常跨境资金运用顺水鱼财经

新华社北京9月29日电（记者李延霞、刘铮）中国人民银行有关负责人29日表示，反洗钱跨境资金监控不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求，不影响居民和企业正常、合法的跨境资金运用。 国务院办公厅日前印发的…
2019-05-13 16:33类目：央行

置顶中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会召开顺水鱼财经

2015年12月10至11日，中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会在纽约召开。中国人民副行长率中方代表团参会，并与美国财政部助理部长丹尼·格雷瑟共同主持此次研讨会。会议期间双方就共同关心的打击恐…
2019-05-13 11:26类目：央行

置顶依法行政 深化改革 全面提升央行反洗钱履职水平顺水鱼财经

1月27日，召开2015年反洗钱工作电视电话会议。会议总结了2014年人民反洗钱工作，分析当前反洗钱和反恐怖融资工作新形势，研究部署了2015年主要工作。人民银行党委委员、副行长出席会议并讲话。 李东荣指出，在错…
2019-05-13 10:21类目：央行

置顶反洗钱机构：非法违规资金已大量流入股市顺水鱼财经

央行反洗钱监测分析中心总分析师柴青山日前在央行主管的《金融时报》上表示，非法和违规资金已经大规模流入股市。 央行反洗钱监测分析中心是为履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗…
2019-05-13 10:00类目：理财

置顶营业管理部积极开展反洗钱现场督导工作取得预期效果顺水鱼财经

根据总行关于加强对金融机构法人的整体性监管要求和年初反洗钱工作计划，营业管理部于2014年8月至10月对辖内8家非金融机构进行了反洗钱现场督导，取得令人满意的预期效果。 此次反洗钱现场督导工作，选取了8家非…
2019-05-13 09:47类目：央行

置顶一行两会反洗钱监管不断升级：互金机构需上报大额及可疑交易顺水鱼财经

据北京青年报报道，昨天，人民银行、银保监会、证监会联合发布《从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》。今后，互金机构也应像金融机构一样提交大额和可疑交易报告。金融机构要建立健全反洗钱和反恐怖融…
2019-05-13 09:44类目：期货市场

置顶中美战略与经济对话第五次反洗钱与反恐融资研讨会召开顺水鱼财经

2014年12月3至5日，中美战略与经济对话第五次反洗钱与反恐融资研讨会在杭州召开，副行长率中国代表团参会。在中美战略与经济对话框架下，双方反洗钱主管部门和相关金融机构就共同关心的中美反洗钱监管合作、双边…
2019-05-13 09:43类目：央行

置顶营业管理部组织召开2014年北京市金融机构反洗钱工作暨培训会议顺水鱼财经

为进一步加强金融机构对反洗钱工作重要性的认识，提高工作水平，进一步增进辖内金融机构反洗钱工作交流与联系，营业管理部于9月10日至13日分别组织召开了北京市业、证券业、业金融机构反洗钱工作及培训会议。辖…
2019-05-13 09:43类目：央行

置顶中国银行业协会外资银行工作委员会举办反洗钱工作座谈会顺水鱼财经

<img border="1" Height=333 src="http://i4.hexunimg.cn/2014-11-04/170039870.jpg" Width=500 alt="16家外资银行合规和反洗钱部门负责人参加了座谈会" border=1 align=middle>16家外资银行合规和反洗钱部门负责…
2019-05-13 09:31类目：央行

置顶关注洗钱犯罪新变化 积极履行反洗钱义务顺水鱼财经

近日，行长在对下半年工作部署时表示，要稳步推进包括反洗钱在内的多项金融管理工作。我们认为，金融机构以及每一位合法公民都有履行反洗钱的义务。 关于洗钱，我国刑法规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织…
2019-05-13 09:00类目：央行

置顶反洗钱处积极开展禁毒宣传活动顺水鱼财经

按照北京市禁毒委要求，为进一步加强毒品预防教育工作，提高公众禁毒意识，反洗钱处于6月25-27日开展了以“抵制毒品，参与禁毒”为主题的宣传活动。一是于6月26日“世界禁毒日”当天，在三里河办公楼一层西厅显…
2019-05-13 08:54类目：央行

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